Depósitos por más de 3.7 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) a la empresa escocesa Grangemouth, aparecen en la contabilidad de departamento de sobornos de Odebrecht.
Según información proporcionada por “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), Odebrecht, registro en su sistema secreto de operaciones una transacción con Altos Hornos de México (AHMSA) por 3 millones 703 mil 540 dólares, según consta en documentos internos consultados, como parte de la investigación internacional #BriberyDivision.
La investigación realizada por Raúl Olmos, señala que el registro de esas transferencias de AHMSA aparece en un documento que tiene la clave “Tushio”, que corresponde al código secreto asignado al encargado de los sobornos de Odebrecht en el extranjero.
El reporte señala que la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, mejor conocida como oficina de sobornos, desarrolló el sistema encriptado “Drousys” para ocultar los pagos ilegales que realizaba en al menos 12 países.
“A cada operador y receptor de los sobornos le asignó un “Codinome” o código para ocultar su identidad y evitar así que fueran identificados en caso de que la Policía descubriera su red contable y de comunicaciones secreta”. Señala el documento.
En su delación ante las autoridades brasileñas, el tesorero de la oficina de sobornos, Fernando Migliaccio, reveló algunos de los códigos secretos que utilizaban en la plataforma “Drousys”:
Él, (Fernando Migliaccio), tenía la clave “Waterloo”; Olivio Rodríguez, operador de las empresas offshore de Odebrecht, lo llamaron “Gigo” o “Gigolino”; mientras que a Luiz Eduardo Da Rocha Soares, responsable de los pagos ilícitos fuera de Brasil, le pusieron el apelativo de “Tushio”.
Mexicanos contra la Corrupción, tuvo acceso a una parte de los documentos extraídos de la plataforma “Drousys” y localizó mensajes de “Tushio” que están ligados con operaciones en México, en particular con AHMSA.
En un documento en Excel, que concentra 26 mil registros de mensajes y operaciones de la oficina de sobornos, aparece la mención de un documento de “Tushio” titulado:
“Contrato de prestación de servicios AHMSA x Grangemouth”, el cual fue borrado de la plataforma”, en otro mensaje aparece la referencia de que el contrato fue por 3 millones 703 mil 540 dólares con 57 centavos”.
El 2 de agosto de 2018, la organización “Quinto Elemento Lab”, reveló la existencia de tres transferencias por 3 millones 701 mil dólares que AHMSA había realizado a inicios de 2014 a “Grangemouth Trading Company LP”, una empresa “de papel” con sede en Escocia, que Odebrecht había utilizado para ocultar el pago de sobornos.
En ese reporte, “Quinto Elemento Lab”, mostró documentos bancarios relativos a esas transferencias.
Ahora, “Mexicanos contra la Corrupción”, muestra que esos movimientos fueron registrados en la plataforma del sistema de sobornos de Odebrecht, los montos reportados por “Quinto Elemento Lab” difieren ligeramente con la cantidad consignada en las planillas a las que tuvo acceso MCCI.