CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que hay 2 denuncias contra Carlos Romero Deschamps y se trabaja con agencias de Estados Unidos para la investigación.
Nieto dijo “Se han presentado dos denuncias en contra de Romero Deschamps y familiares cercanos, se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias y bienes inmuebles y se ha estado trabajando con agencias de EUA y se solicitó una vista ante la SFP por responsabilidad administrativa, se ha denunciado por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero”.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró que existen denuncias contra los Legionarios de Cristo pero no hay elementos que comprueben algún caso hasta el momento.
Durante la conferencia de prensa mañanera, Nieto dijo “Existe pero no hay ninguna investigación que compruebe algún caso hasta el momento”.
Horas antes, a pregunta de Notimex, Nieto reconoció que existe una indagatoria contra los Legionarios de Cristo e incluso su posible relación con la ex primera dama, Marta Sahagún.
“En el caso de los Legionarios de Cristo tenemos el proceso de investigación para saber si hubo o no una irregularidad”, refirió Nieto. Agregó que se indaga a toda la organización y sus vínculos con la ex primera dama.
Además, afirmó que existen indagatorias contra seis organizaciones más, vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
“Seguimos en el proceso de investigación, estamos recabando información de la Comisión Bancaria y de Valores y en cuanto tengamos toda la información se va a presentar”, explicó el funcionario.
Cuestionado sobre si la organización Causa en Común, que preside María Elena Morera, a quien se le señala por tener cercanía con García Luna, estaba siendo investigada, Nieto respondió: “en general todas las organizaciones que recibían recursos, por lo menos son seis que están vinculadas, pero estamos revisando si sí o no”.