La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de una organización criminal que estaría compuesta por 99 empresas factureras y que estarían ligadas a los Panama Papers.
De acuerdo con la información revelada por la dependencia de la Secretaría de Hacienda, las empresas operan en el Estado de México e hicieron transferencias millonarias a cuentas bancarias ligadas a Panama Papers, una red de evasión tributaria en la que participaban empresas, jefes de Estado, políticos, personajes de la vida pública, entre otros.
En el comunicado emitido por la dependencia se refiere en las investigaciones, se realizaron retiros por al menos 8 mil 500 millones de pesos a través de tarjetas de nómina.
“Se beneficiaban de los recursos ilícitos…mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, citó el documento.
Ante ello, la UIF procedió a bloquear las cuentas de las empresas involucradas y reiteró su lucha contra la corrupción y la operación a través de recursos ilícitos.
