La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó congelar las cuentas bancarias del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado José Luis Vargas Valdez.
Mediante una denuncia presentada a la Fiscalía General de la República (FGR), Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que Vargas Valdés gastó, en 6 años, 36.4 millones de pesos; casi 20 millones más que sus ingresos declarados fiscalmente.
De tal manera, Nieto llamó a ordenar el congelamiento de en total cinco cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita.
La denuncia recibida en la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9 por ciento más de lo devengado.
El periódico Reforma difundió una copia de la denuncia de la UIF, en la que se señala que:
“Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito”.